银行卷入合同诈骗案一纸建议书掀跨省“堵漏”

2010年08月10日 19:58　来源：中国新闻网　

　　中新网嘉兴8月10日电 (记者李飞云通讯员王燕颜红颜叶)日前，浙江海盐县人民法院和检察院联合向东莞发出的一份建议书，时隔两年之后，一起特大合同诈骗案引发的“东莞银行业大堵漏”行动掀起。

　　去年，浙江海盐县人民法院和检察院在办理一起合同诈骗案时，发现嫌犯尹凤娟在2008年时利用某国有银行东莞东城支行在审批、资信调查等方面存在的监管不严等漏洞，共骗得贷款1030万元，所涉金额特别巨大，她犯罪所得的大部分都通过“地下钱庄”等形式转移出境。

　　“为了履行法律监督职能，推动金融业稳定健康发展，我们针对所涉银行存在的问题发出了联合建议书�！奔涡讼胤ḿ炝皆旱南喙馗涸鹑烁嫠呒钦�，今年4月26日，海盐县法院和检察院向中国银行业监督管理委员会东莞监管分局发出了检察建议和司法建议，要求其加强对相关银行业金融机构审慎经营的监督和管理，以及现场检查的制度化和实效性，将“三查制度”落到实处。此外，法检两院还要求对方完善违约信息通报机制，在提高授信业务人员监测风险情况能力的同时，还要配合司法机关防范和化解金融风险。

　　中国银监会东莞监管分局收到建议书后，立即指示分管领导和有关监管部门“不能回避，必须认真依法依规查处”。

　　除了采纳、落实建议书上的相关内容，该分局还向海盐县法院、检察院作出了书面回复，反馈了相关情况。该涉案银行也向东莞市政府、监管部门以及上级银行汇报了情况，配合当地司法机关进行调查处理。由此，东莞银行业掀起了一场“风险排查，内部整改，责任追究”的“堵漏”大行动，该国有银行东莞东城支行行长等人在内的5名负责人受到了处分。

　　另外，中国银监会东莞监管分局也持续跟进该银行对事件的处理情况，针对其暴露的问题，对辖区内的各银行业金融机构敲响了警钟。(完)

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